Просмотров: 396

Его организаторы и участники подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
— В результате проведенных мероприятий было установлено, что трое жителей Ростовской области, являясь руководителями обособленных организованных преступных групп, создали преступное сообщество, в состав которого вовлекли шесть человек. Организаторы и участники преступного сообщества подозреваются в незаконной банковской деятельности, в рамках которой фиктивные организации, которые не вели реальной коммерческой деятельности, обналичивали денежные средства фирм-заказчиков, подделывая платежные поручения, — отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

 

В настоящее время следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам составов преступления, предусмотренных ч. 1 и 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация преступного сообщества или участие в нем».