Как сообщили в пресс-службе силового ведомства, руководители ряда коммерческих организаций региона на протяжении нескольких лет проводили незаконные банковские операции с извлечением дохода в особо крупном размере.
Фигуранты являлись посредниками в обналичивания средств, проводя операции через 20 фиктивно зарегистрированных юрлиц. В итоге, по предварительным данным ФСБ, они смогли получить более 500 млн рублей.
По данному факту в отношении двух участников банды возбуждено уголовное дело, они находятся под домашним арестом.
Расследование продолжается, обстоятельства совершенного преступления выясняют следователи.
Загрузка ...